Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2214
Title: Проблеми фінансового моніторингу у протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Other Titles: Problems of financial monitoring in counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime
Authors: Касьяненко Л.М., Бірюкова І.Г.
Kasyanenko L.M., Biryukova I.G.
Keywords: фінансовий контроль,
фінансовий моніторинг,
державне регулювання,
взаємодія,
конфлікт інтересів,
офшорні зони.
financial control,
financial monitoring,
state regulation,
interaction,
conflict of interest,
offshore zones.
Issue Date: 2010
Publisher: Фінансове право.
Citation: Касьяненко Л. М. Проблеми фінансового моніторингу у протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом / Л. М. Касьяненко, І. Г. Бірюкова // Фінансове право. – 2010. – № 2 (12). – С. 10–12.
Abstract: У статті визначено основні проблеми фінансового моніторингу щодо протидії легалізації (відмиванню) брудних коштів, зокрема питання недосконалості законодавства, організації взаємодії між органами загального державного фінансового контролю та спеціальними органами, які його здійснюють. The article outlines the main problems of financial monitoring in counteracting the legalization (laundering) of dirty funds, in particular the issues of imperfect legislation, the organization of interaction between the bodies of the general state financial control and the special bodies that carry it out.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2214
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2147_IR.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.