Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2223
Title: Фінансовий моніторинг як реальний інструмент протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Other Titles: Financial monitoring as a real instrument for combating the legalization (laundering) of proceeds from crime
Authors: Касьяненко Л.М., Бірюкова І.Г.
Kasyanenko L.M., Biryukova I.G.
Keywords: фінансовий моніторинг,
фінансовий контроль,
фінансова система,
легалізація (відмивання),
суб`єкти фінансового моніторингу.
financial monitoring,
financial control,
financial system,
legalization (laundering),
financial monitoring subjects.
Issue Date: 2009
Publisher: Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право).
Citation: Касьяненко Л. М. Фінансовий моніторинг як реальний інструмент протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом / Л. М. Касьяненко, І. Г. Бірюкова // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2009. – № 1 (44). – С. 202–207.
Abstract: У статті досліджено проблеми та важливість фінансового моніторингу як реального інструмента виявлення, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано законодавство, що його регулює. Надано конкретні пропозиції з удосконалення ефективності фінансового моніторингу в Україні. The article investigates the problems and importance of financial monitoring as a real instrument for detecting, preventing and counteracting the legalization (laundering) of proceeds from crime. The legislation that regulates it is analyzed. Specific proposals on improving the efficiency of financial monitoring in Ukraine are provided.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2223
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2154_IR.pdf97.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.