Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2531
Title: Міжнародний досвід боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом
Other Titles: International experience of fight is against legalization of money, obtained by a criminal way
Authors: Білько Т.О.
Bilko Т.O.
Keywords: відмивання коштів,
міжнародний досвід,
≪знай свого клієнта≫,
підрозділ фінансової розвідки,
≪брудні≫ гроші,
FATF.
washing of money,
international experience,
"know the client",
subdivision of financial secret service,
"dirty" money,
FATF.
Issue Date: 2010
Publisher: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право».
Citation: Білько Т. О. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом / Т. О. Білько // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2010. – № 1 (15). – С. 62–65.
Abstract: У статті звертається увага на особливості правового регулювання та процес здійснення фінансового моніторингу іноземними державами. Розглянуто докладніше повноваження і досвід спеціалізованих органів у цій сфері. Проаналізовано спеціальну наукову літературу, законодавство України та інших держав щодо даної проблеми. In the article attention applies on the features of the legal adjusting and process of realization of the financial monitoring by the foreign states. More detailed plenary powers and experience of the specialized organs are considered in this sphere. The special scientific literature, and also legislation of Ukraine and other states, is in-process analysed in relation to this problem.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2531
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2365_IR.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.