Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2699
Title: Управління ризиками легалізаціїї доходів одержаних злочинним шляхом
Other Titles: Risk management legalization proceeds from crime
Authors: Москаленко Н.В., Климчук Н.Я.
Moskalenko N.V., Klimchuk N.Y.
Keywords: Фінансовий моніторинг,
легалізація доходів злочинного походження;
ризик легалізації доходів одержаних злочинним шляхом
Financial monitoring,
legalization of proceeds of criminal origin;
Risk of laundering of proceeds from crime
Issue Date: 2017
Publisher: Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України
Citation: Москаленко Н. В. Управління ризиками легалізації доходів одержаних злочинним шляхом / Н. В. Москаленко, Н. Я. Климчук // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2017. – № 1. – С. 183–194.
Abstract: У статті здійснюється розгляд сутності та особливості управління ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в банківських установах. Досліджено, що існує ряд різних підходів до його запобігання та мінімізації. Запропоновано застосовувати заходи для упередження виникнення ризиків відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом в сфері фінансового моніторингу. The article deals with the essence and features of the risk management of the legalization of proceeds received in a criminal way in banking institutions. It is proved that there are a number of different approaches to its prevention and minimization. It is proposed to apply the measure to prevent the emergence of the risks of laundering proceeds from crime through financial monitoring.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2699
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2651_IR.pdf450.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.