Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2906
Title: Міжнародний досвід і практика України в протидії відмиванню злочинних доходів: кримінально-правовий, оперативно-розшуковий та управлінський аспекти
Other Titles: International experience and practice in Ukraine combat money Laudering, criminal law, search operations and governance aspects
Authors: Долгий О.А., Мудряк Т.О., Долгий О.О.
Dolgiy О.А., Mudryak T.O., Dolgiy О.O.
Keywords: протидія легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
міжнародний досвід у сфері протидії легалізації (відмиванню) «брудних» грошей.
Legalization (laundering) of proceeds from crime,
international experience in combating legalization (laundering) of “dirty” money.
Issue Date: 2018
Publisher: Юридичний науковий електронний журнал.
Citation: Долгий О. А. Міжнародний досвід і практика України в протидії відмиванню злочинних доходів: кримінально-правовий, оперативно-розшуковий та управлінський аспекти [Електронний ресурс] / О. А. Долгий, Т. О. Мудряк, О. О. Долгий // Юридичний науковий електронний журнал. – 2018. – № 1. – С. 165–169. – Режим доступу : http://lsej.org.ua/1_2018/46.pdf
Abstract: У статті досліджуються кримінально-правовий, оперативно-розшуковий та управлінський аспекти протидії міжнародним співтовариством і Україною легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналізуються вітчизняні проблеми організації протидії відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом, та можливі напрями впровадження позитивного міжнародного досвіду в цій сфері в Україні. In the article are investigated the basic aspects of international concord in the field of laundering money, obtained by a criminal way. Here are analyzed the problems of organization of prevention laundering of money, obtained by a criminal way in Ukraine and the opportunity of inculcating of international experience. Nowadays in the world we have the situation, in which laundering of money, obtained by a criminal way became one of the most profitable kind of illegal enterprising. The wide spreading of this antisocial negative phenomenon, connected with the complication of the structure of the criminal operations. That is why the realities of the present time demand the certain complex of legislative measures for effective counteraction to laundering of money, obtained by a criminal way. The most of the world countries agree that the fighting with the laundering of money, obtained by a criminal way is one of the most important directions in the counteraction to economic criminality. To prevent the process of legalization of dirty money every state uses various individual methods and means, but with the taking into account of international standards. On this basis corres ponding laws and bylaws are developed. The implementation of international standards of prevention of laundering of money, obtained by a criminal way in the legislation of Ukraine will allow the providing of the accordance of national financial monitoring to new worlds standards and to improve the mechanism of adjusting and supervision in this field. The experience of the financial monitoring of the developed countries can be inculcated in Ukraine, but with the taking into account of national features of providing of process of the financial monitoring and in terms of legislative and informative providing.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2906
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3130_IR .pdf772.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.