Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2922
Title: Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як складова забезпечення економічної безпеки України
Other Titles: Struggle of legalization (disclaimer) of income adopted by crime as a composition of the security of economic security of Ukraine
Authors: Гарбовський Л.А.
Garbovsky L. A.
Keywords: Запобігання,
протидія,
легалізація,
відмивання,
доходи,
прибутки,
економічна безпека.
Prevention,
counteraction,
legalization,
laundering,
income,
profits,
economic security.
Issue Date: 2018
Publisher: Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Серія : Право.
Citation: Гарбовський Л. А. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як складова забезпечення економічної безпеки України / Л. А. Гарбовський // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Серія : Право. – 2018. – Вип. 1-2 (10-11). – C. 200–205.
Abstract: У запропонованій статті порушено актуальну проблему недостатньої розробленості організаційно-правових засад боротьби з економічною злочинністю та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних у результаті злочинної діяльності. Розкрито поняття «відмивання грошей». Визначено, що важливим правовим актом, спрямованим на проведення кримінальної політики на захист інтересів спільноти, боротьбу з тяжкими злочинами є Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Узагальнено завдання Державної служби фінансового моніторингу України як складової забезпечення економічної безпеки України та розглянуто її співпрацю з Спеціальною фінансовою комісією з проблем «відмивання» грошей. (FATF), та її регіональними організаціями. The article deals with the urgent problem of underdevelopment of the organizational and legal principles of combating economic crime and legalization (laundering) of proceeds from criminal activity. The concept of "money laundering" is revealed. It has been determined that an important legal act aimed at conducting criminal policy in defense of the interests of the community, the fight against serious crimes is the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime. The task of the State Financial Monitoring Service of Ukraine as a component of ensuring economic security of Ukraine is generalized and its cooperation with the Special Financial Commission on money laundering issues is considered. (FATF), and its regional organizations.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2922
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3146_IR.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.