Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3791
Title: Встановлення співвідношення понять протидії легалізації (відмиванню) незаконно отриманих доходів і протидії тіньовій економіці: значення для визначення показників ефективності процесів європейської інтеграції
Other Titles: Establishing the Ratio of Concepts of Counteraction to Legalization (Laundering) of Illegally-Obtained Income and Counteraction to the Shadow Economy: the Importance for Determining Performance Indicators of the European Integration Processes
Authors: Тильчик О.В.
Tylchyk O.V.
Назимко О.В.
Драган О.В.
Nazymko O.V.
Dragan O.V.
Keywords: соціально-економічна безпека
державна безпека
правове регулювання
тінізація економіки
протидія корупції
легалізація (відмивання) незаконно отриманих доходів
socio-economic security
state security
legal regulation
shadowing of economy
counteraction of corruption
legalization (laundering) of illegally-obtained income
Issue Date: 2018
Publisher: Baltic Journal of Economic Studies
Citation: Tylchyk O. Establishing the Ratio of Concepts of Counteraction to Legalization (Laundering) of Illegally-Obtained Income and Counteraction to the Shadow Economy: the Importance for Determining Performance Indicators of the European Integration Processes [Електронний ресурс] / O. Tylchyk, O. Dragan, O. Nazymko // // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, № 4. – P. 341–345. – Режим доступу : http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/518/pdf
Abstract: Переважна більшість звітів урядів країн-членів Європейського Союзу та заявників на таке членство містять окреме положення про забезпечення їх ефективності в системі боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, дотримання вимог провідних міжнародних груп та організацій щодо таких заходів. Зокрема, оцінка дотримання 40 Рекомендацій Спеціальної групи з фінансових дій (FATF) щодо боротьби з відмиванням коштів та протидією фінансуванню тероризму, проведена в Україні у 2017 році, закінчилася відповідним звітом Комітету експертів Ради Europe MONEYVAL (Звіт, 2018), систематично оцінюється.
The vast majority of reports from governments of the European Union member states and applicants for such membership contain a separate provision on ensuring their effectiveness in the system of combating money laundering and terrorist financing, adherence to the requirements of leading international groups and organizations for such measures. In particular, the assessment of compliance with the 40 Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) on combating money laundering and counteraction to terrorist financing, conducted in Ukraine in 2017 and ended with the relevant report of the Committee of Experts of the Council of Europe MONEYVAL (Report, 2018), is systematically evaluated.
Description: The Fifth Round Mutual Evaluation Report on Ukraine regarding anti-money laundering and counter-terrorist financing measures (30 January 2018). The MONEYVAL Committee. Retrieved from: https://rm.coe.int/ fifth-round-mutual-evaluation-report-on-ukraine/1680782396 Tylchyk, O. (2017). Administrative and legal provision of counteraction to shadow economy: the monograph. Publishing House “Helvetica”, Kyiv, 378 p. On prevention and counteraction of legalization (laundering) of the proceeds from crime, terrorist financing, and the financing of proliferation of weapons of mass destruction: Law of Ukraine (2014) on 14 October 2014 № 1702-VII. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 Popovych, V. M. (2001). The theory and practice of the unshadowing of the economy: monograph. Irpin: National Academy of SBGS of Ukraine, 546 p. International Police Encyclopaedia (2011). Ed. by: V. V. Kovalenko, Yu. I. Rymarenko, V. Ya. Tatsii, Yu. S. Shemshuchenko. K.: Atika, Vol. 7: Administrative-legal provision of police activities, 1120 p. Great Encyclopaedic Dictionary of Law (2007). Ed. by Yu. S. Shemshuchenko. K.: Yurydychna Dumka, 421 p. Vyshnevetskii, K. V., Trofimenko, S. V. (2013). On terms “fight” and “counteraction” in criminal legal vocabulary. Retrieved from: http://teoriaractica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/3/yurisprudentsiya/vishnevetskiy-trofimenko.pdf. Tylchyk, V. V. (2016). Determination of the concept of “administrative and legal counteraction”. Visegrad Journal on Human Rights, 5(1), 164. Kovalenko, V. V. (2004). Organization of prevention of economic crimes in Ukraine: extended thesis abstract for Dr. Sc. ( Jurisprudence). Kh., p. 32. Bandurka, O. M., Lytvynov, O. M. (2011). Counteraction to crimes and crime prevention: monograph. Kh.: KhNUIA, p. 44. Criminology: textbook (2012). Edited by A. I. Dolhova. 4th Edition, Revised and Expanded. M.: NORMA – INFRA-M, 1008 p.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3791
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3997_IR.pdf129.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.