Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/553
Title: Роль інформаційних ресурсів органів ДФС України при виявленні кримінальних правопорушень, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
Other Titles: The role of information resources of bodies of the SFS of Ukraine in revealing the criminal offenses connected with legalization of proceeds of crime
Authors: Литвин Н.А.
Lytvyn N.A.
Keywords: інформаційні ресурси,
виявлення кримінальних правопорушень,
легалізація доходів,
одержаних злочинним шляхом,
податкова міліція.
information resources,
detect criminal offenses,
the legalization of proceeds of crime,
the tax police
Issue Date: 2015
Citation: Литвин Н.А. Роль інформаційних ресурсів органів ДФС України при виявлені кримінальних правопорушень, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом / Н.А. Литвин // Міжнародний юридичний вісник. – 2014. – Вип. 1(1). –С. 108-114.
Abstract: У науковій статті досліджуються особливості застосування інформаційних ресурсів органів Державної фіскальної служби України в процесі виявлення кримінальних правопорушень, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. In the scientific article probed the feature of application of informative resources of organs of government tax service of Ukraine in the process of exposure of crimes of the profits of got related to legalization by a criminal way. Analyzes the historical development and international experience in detecting criminal offenses related to the legalization of proceeds from crime. The issue of legalization of proceeds from crime, which refers to actions aimed at concealing or disguising the illicit origin of funds or other property or possession rights to such funds or property, arising, location, relocation, and acquisition possession or use of money or other property, if a person realizes that they have income in order to legitimate the possession, use or disposal of the proceeds or actions taken to conceal the sources of such income. The main tasks and functions of State Fiscal Service of Ukraine in the fight against money laundering, proceeds of crime. Considered in forming and filling information resources tax authorities of Ukraine and legal support. Analyzed the information systems used by the tax police to identify and expose criminal offenses related to the legalization of proceeds from crime can be used different information.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/553
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
509_IR.pdf151.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.